EE. UU. Incauta 61 Millones de Dólares en Tether Vinculados a Estafas Cripto 'Pig Butchering'

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha anunciado la incautación de 61 millones de dólares en Tether, supuestamente vinculados a esquemas fraudulentos de criptomonedas conocidos como 'pig butchering'. Los fondos confiscados fueron rastreados hasta direcciones de criptomonedas utilizadas para el lavado de ganancias derivadas de actividades criminales, robadas a víctimas de estafas de inversión en criptomonedas.

Operaciones de Ciberdelincuencia

Según el DoJ, los actores criminales apuntan a individuos cultivando relaciones románticas tras contactarlos en aplicaciones de citas y mensajería en redes sociales. Estas actividades son llevadas a cabo por personas que son traficadas a complejos de estafa que operan principalmente en el Sudeste Asiático con promesas de trabajos bien remunerados. Los sindicatos de ciberdelincuencia confiscan sus pasaportes y los obligan a estafar a víctimas en línea, haciéndose pasar por extraños encantadores o corredores en plataformas de inversión, o enfrentan brutales consecuencias. El objetivo final es persuadir a usuarios desprevenidos para que entreguen el dinero que tanto les ha costado ganar en esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas.

Técnicas de Engaño

Las plataformas falsas mostraban carteras de inversión inventadas que mostraban rendimientos inusualmente altos, en un intento deliberado de hacer que las víctimas invirtieran más de sus fondos. La realidad golpea cuando los usuarios intentan retirar sus fondos, momento en el que se les pide que paguen una tarifa adicional como una forma de extraer aún más dinero de ellos. Una vez que el dinero de las víctimas se transfirió a una billetera de criptomonedas bajo el control de los estafadores, los delincuentes rápidamente enviaron ese dinero a través de muchas otras billeteras para ocultar la naturaleza, la fuente, el control y la propiedad de ese dinero robado.

Congelamiento de Activos

En un anuncio coordinado, Tether dijo que ha congelado alrededor de 4.2 mil millones de dólares en activos vinculados a actividades ilícitas hasta la fecha, incluidos casi 250 millones de dólares relacionados con redes de estafa desde junio de 2025 solamente.

Contexto

Este caso subraya la creciente sofisticación de las estafas de criptomonedas y la necesidad de una mayor vigilancia y cooperación internacional para combatir estos delitos. La incautación de estos fondos demuestra el compromiso de las autoridades en perseguir a los delincuentes cibernéticos y proteger a los inversores de fraudes en el espacio de las criptomonedas.