Tudou Guarantee: Cierra el tercer mayor mercado criminal del mundo tras procesar 12.000 millones de dólares
El gigante del cibercrimen en el sudeste asiático, que operaba principalmente a través de Telegram, ha comenzado a liquidar sus operaciones tras una serie de golpes de las autoridades contra sus principales vínculos financieros.
El ecosistema del cibercrimen en el sudeste asiático ha recibido un golpe sísmico. Tudou Guarantee, una de las plataformas de mercado "garantizado" más grandes y activas del mundo, ha anunciado el cese de sus transacciones comerciales. Según datos recientes de firmas de inteligencia en blockchain como Elliptic, este mercado habría procesado más de 12.000 millones de dólares en transacciones ilícitas desde su creación, consolidándose como el tercer mercado criminal más grande de la historia.
La plataforma, que funcionaba como un servicio de custodia (escrow) y mercado de confianza para estafadores, facilitaba desde el lavado de dinero y la venta de datos robados hasta la infraestructura técnica necesaria para ejecutar estafas de inversión y esquemas de "matanza de cerdos" (pig butchering).
El efecto dominó: De Huione a Tudou
El ascenso de Tudou Guarantee no fue casual. La plataforma heredó gran parte del tráfico y los comerciantes de Huione Guarantee, otro gigante del sector que fue clausurado por Telegram en mayo de 2025 tras la presión de organismos internacionales. En aquel momento, Huione dirigió activamente a sus usuarios hacia Tudou, que incluso contaba con una participación accionaria del 30% por parte del grupo matriz de Huione.
Sin embargo, la resiliencia de Tudou se vio comprometida este mes tras la detención y extradición a China de Chen Zhi, presidente del conglomerado camboyano Prince Group. Zhi ha sido señalado por las autoridades como una figura central en una red de crimen transnacional que utilizaba centros de estafa y mano de obra forzada en Camboya. La caída de esta cúpula financiera parece haber sido el detonante final para que Tudou iniciara la devolución de depósitos a sus comerciantes y cerrara sus canales públicos de Telegram.
Impacto en la "economía de la estafa"
El cierre de Tudou Guarantee representa una interrupción significativa para los grupos criminales que operan en la región de Asia-Pacífico. Al actuar como un intermediario que garantizaba que compradores y vendedores de servicios ilícitos no se estafaran entre sí, Tudou proporcionaba una estabilidad inusual al mercado negro.
"El cierre de Tudou es un golpe considerable para la economía de estafas del sudeste asiático", señalan los analistas de Elliptic. No obstante, advierten que la historia del cibercrimen sugiere que el vacío dejado será ocupado rápidamente. "Esperamos que la actividad maliciosa se disperse hacia otros mercados de garantía emergentes que ya están listos para absorber a los comerciantes y clientes desplazados".
Un cambio de estrategia o un retiro total
A pesar del cese de su actividad principal como mercado de garantías para fraudes, se ha observado que otras ramas de Tudou, como sus operaciones de juego y apuestas online, continúan activas por el momento. Esto ha generado dudas entre los investigadores sobre si se trata de un cierre definitivo impulsado por el temor a represalias legales o de un "pivot" estratégico para alejarse de las actividades fraudulentas más visibles y perseguidas por el Reino Unido, Estados Unidos y China.
Por ahora, el cese de transacciones en sus grupos de Telegram marca el fin de una era de impunidad para uno de los pilares más oscuros de la economía digital global. Se recomienda a las instituciones financieras extremar la vigilancia sobre flujos de criptomonedas (principalmente USDT) que intenten reintegrarse en el sistema legal tras el desmantelamiento de esta red.